Adeguata verifica della clientela: regole per il collegio sindacale e per i revisori legali
Nella categoria dei “professionisti” sottoposti agli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007, sono ricompresi i revisori legali e le società di revisione legale; sono, di contro, esclusi i collegi sindacali privi di funzioni di revisione. ...
